Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 70 лет, родилась 19 января 1955
Гатчина, не готова к переезду, не готова к командировкам
Специалист отдела финансового мониторинга
Специализации:
- Другое
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график
Опыт работы 23 года 5 месяцев
Апрель 2011 — Январь 2015
3 года 10 месяцев
Филиал ОАО Банка "Пурпе" в г.Гатчине
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник службы финансового мониторинга.
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- формирование ОЭС по 407-П в РФМ;
- подготовка документов для ответа по запросам в надзорные, налоговые и др.органы;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцах;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
- проведение деловых встреч с клиентами филиала
Ноябрь 2010 — Апрель 2011
6 месяцев
Северо-Западный филиал ЗАО "ИпоТекБанк"
Санкт-Петербург
Ответственный сотрудник
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- подготовка документов для ответа по запросам в надзорные, налоговые и др.органы;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала по ПОД/ФТ;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
- проведение деловых встреч с клиентами филиала
Октябрь 2009 — Ноябрь 2010
1 год 2 месяца
Северо-Западный Филиал ООО Банк "Империя"
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник отдела финансового мониторинга
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- подготовка документов для ответа по запросам в надзорные, налоговые и др.органы;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала по ПОД/ФТ;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
- проведение деловых встреч с клиентами филиала
Февраль 2009 — Октябрь 2009
9 месяцев
Санкт-Петербургский филиал АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО)
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Отвественный сотрудник ПОД/ФТ
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- подготовка документов для ответа по запросам в надзорные, налоговые и др.органы;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала по ПОД/ФТ;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
- проведение деловых встреч с клиентами филиала
Май 2007 — Февраль 2009
1 год 10 месяцев
Санкт-Петербургский филиал ОАО АКБ "Лесбанк"
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник отдела финансового мониторинга
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- подготовка документов для ответа по запросам в надзорные, налоговые и др.органы;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала по ПОД/ФТ;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
- проведение деловых встреч с клиентами филиала .
Октябрь 2005 — Февраль 2007
1 год 5 месяцев
Санкт-Петербургский филиал "Городской клиентский банк"
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник отдела финансового мониторинга
- организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ;
- формирование и представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
-контроль за обновлением сведений в анкетах клиентов, выгодоприобретателей;
-консультирование и проведение обучения сотрудников филиала по ПОД/ФТ;
- запросы клиентам филиала по операциям и анализ представленных документов;
Май 2004 — Октябрь 2005
1 год 6 месяцев
ЗАО "ПетроТрестБанк"
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
Заместитель начальника операционного отдела
Организация работы операционного отдела.
Сентябрь 2001 — Май 2004
2 года 9 месяцев
Гатчинский филиал ОАСО "ИнкассБанк"
Ленинградская область
Финансовый сектор... Показать еще
Ведущий специалист операционного отдела
Обслуживание юридических и физических лиц.
Август 1993 — Сентябрь 2001
8 лет 2 месяца
Гатчинский филиал "Рускобанка"
Ленинградская область
Финансовый сектор... Показать еще
Специалист операционного отдела
Обслуживание юридических и физических лиц.
Июль 1991 — Август 1993
2 года 2 месяца
Гатчинский филиал ОАО "ПСБ"
Ленинградская область
Финансовый сектор... Показать еще
Бухгалтер операционного отдела
Обслуживание юридических и физических лиц.
Обо мне
Прошла проверки ЦБ РФ по ЛО в 2013г., 2014г. Знание "Комиты". Ежегодное обучение по повышению квалификации в Банковском центре "Успех", Ассоциации банков, Международный банковский институт. Умение работать с большим объемом документов. Ответственность, пунктуальность, большое желание работать.
Уверенный пользователь ПК.
Высшее образование
1979
Факультет экономики и организации книжной торговли, Книговедение
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения